Las formas de lavar dinero en Costa Rica son múltiples. Los modelos que mencionan las autoridades son de los más variados. Se trabaja en medidas para cerrar portillos constantemente, pero siempre es “es como el gato y el ratón”, reconoce el jerarca del ICD.
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Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aluden a transacciones por miles de millones de colones, según los registros del ICD; sin embargo, muy pocos implican la apertura de procesos judiciales.
El proyecto le permitiría al Ministerio Público solicitar que se congelen los bienes de las personas o empresas sospechosas de haberlos adquirido por medios ilegales.